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? ? ? ?1月16日下午，湘潭電機股份有限公司召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。會(huì )議由湘電股份董事長(cháng)張越雷主持，董事會(huì )成員、股東代表出席會(huì )議，監事會(huì )、經(jīng)理層成員和相關(guān)部門(mén)負責人等列席會(huì )議。

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? ? ? ?大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于修改<湘潭電機股份有限公司章程>的議案》《關(guān)于選舉董事的議案》《關(guān)于選舉獨立董事的議案》《關(guān)于選舉監事的議案》等14項議案。

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? ? ? ?根據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等相關(guān)規定，大會(huì )選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì )、監事會(huì )。

? ? ? ?湘潭電機股份有限公司第九屆董事會(huì )成員為9人，張越雷、王大志、舒源、劉海強、張惠蓮、張亮任非獨立董事，陳共榮、王昶、王又瓏任獨立董事。

? ? ? ?黃晶、謝偉、黃博中為湘潭電機股份有限公司第九屆監事會(huì )成員。

? ? ? ?臨時(shí)股東大會(huì )后，召開(kāi)了湘潭電機股份有限公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議、監事會(huì )第一次會(huì )議。

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? ? ? ?第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議上，選舉張越雷任公司董事長(cháng)；經(jīng)張越雷提名，董事會(huì )聘任王大志任總經(jīng)理；經(jīng)王大志提名，董事會(huì )聘任李怡文、李正康、賀玉民、李俊任副總經(jīng)理；經(jīng)張越雷提名，董事會(huì )聘任彭艷萍任財務(wù)總監、聘任李怡文任董事會(huì )秘書(shū)、聘任劉玨任證券事務(wù)代表。

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? ? ? ?第九屆監事會(huì )第一次會(huì )議上，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆監事會(huì )主席的議案》,選舉黃晶任公司第九屆監事會(huì )主席。